Σε αποκλεισμό μέχρι νεοτέρας οδηγήθηκαν με εντολή του προέδρου
της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.Στο σχετικό πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής που έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα (υπεξαίρεση, και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρίες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών τους. Παράλληλα, κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.
Ο κ. Παναγόπουλος με την ιδιότητα του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, φέρεται να υπεξαιρούσε με τη συνδρομή και άλλων φυσικών προσώπων χρήματα, που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης
Στο πλαίσιο της έρευνας η Αρχή εξετάστηκε η φερόμενη επιλήψιμη δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων και εταιριών σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.
Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν χρηματοδοτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.
Από την αξιολόγηση και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιριών φέρονται να προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Αρχής. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της ΓΣΕΕ προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Αρχή χαρτογράφησε και την τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρίες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρίες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Στη περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι σε όλες, οι ελεγχόμενες εταιρίες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου, και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.
Διαπιστώθηκε ακόμη, ότι ορισμένες από τις εταιρίες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων, και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει, ότι είχαν τον ρόλο των «εταιριών-οχημάτων».
Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε, για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρίων, γεγονός που στοιχειοθετεί ποινική ευθύνη για τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και για μεθοδευμένη συγκάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων. Διαπιστώθηκαν επίσης εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων, που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν την μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης κεφαλαίων. Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή, σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή, και των αλλαγών ελεγχόμενων προσώπων .
Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την Αρχή προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα, σηματοδοτεί την έναρξη και ποινικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν και τα ελεγχόμενα πρόσωπα, και αν στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα, θα ακολουθήσει η άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση ο φάκελος, όπως προβλέπει ο νόμος, θα τεθεί στο αρχείο.
www.efsyn.gr
Ανακοίνωσε στη Βουλή την αποχώρηση του από την προεδρία της ΓΣΕΕ, ενώ ερευνάται από την Αρχή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Στον απόηχο της είδησης που έσκασε σαν «βόμβα» αναφορικά με την
έρευνα της Αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και τη δέσμευση περιουσιακών του στοιχείων, ο Γιάννης Παναγόπουλος μίλησε στην αρμόδια Επιτροπής της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο: «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», ανακοινώνοντας την αποχώρηση του από την προεδρία της ΓΣΕΕ μετά από 20 και πλέον χρόνια.
«Ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω, υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα» ανέφερε εισαγωγικά και πρόσθεσε για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις: «Είναι μια καλή συμφωνία μπορεί να βοηθήσει να επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις».
Μάλιστα, ο ερευνώμενος για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πιθανολόγησε πως η έρευνα εναντίον του είναι προϊόν της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων που οδηγεί στις νέου τύπου συλλογικές συμβάσεις.
«Δεν μπορώ να κάνω μάθημα σε κανέναν, θα σας πω το δικό μου. Σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι που δεν ξέρω γιατί, αν είναι επειδή διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Δεν θέλω να αμαυρώσω με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή», ήταν τα λόγια του.
Σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας των εργασιών Επιτροπής, ο κ. Παναγόπουλος υποστήριξε πως δεν έχει ενημερωθεί για την υπόθεση, πως δεν θεωρεί ότι έχει γίνει κάτι μεμπτό και πως αυτό θα αποδειχθεί στην πορεία. Παράλληλα, ο γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.
Υπενθυμίζεται πως ο κύριος Παναγόπουλος και άλλα έξι πρόσωπα και ισάριθμες εταιρίες φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων από το Δημόσιο και την ΕΕ, με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τα 73 εκατ. ευρώ, τα οποία έπρεπε να οδηγηθούν στην υλοποίηση επτά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης.
Επιπλέον, με απόφαση του επικεφαλής της αρμόδιας Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και μετοχές του κύριου Παναγόπουλου, καθώς και δύο ακίνητα.
Άγγελος Προβολισιάνος -www.documento.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου